Specialist principal combatere spălare bani

Despre rol

Specialistul principal în combaterea spălării banilor va monitoriza permanent procedurile interne ale băncii, asigurând respectarea legislației anti‑spălare și a reglementărilor privind finanțarea terorismului. Rolul implică colaborarea strânsă cu secțiile de control intern, audit și metodologie pentru a menține un cadru de conformitate robust.

Responsabilități cheie

• Monitorizarea continuă a procedurilor interne de prevenire a spălării banilor și propunerea de revizuiri în funcție de modificările legislative.
• Identificarea și eliminarea nonconformităților în domeniul AML/FT, raportarea acestora conducerii.
• Analiza sistemului informațional existent, formularea de propuneri de perfecționare și cooperarea cu secția de control intern.
• Colaborarea cu secția de audit intern pentru răspunsuri la întrebări legate de atribuțiile postului.
• Întocmirea periodică a rapoartelor de conformitate și prezentarea lor comitetului de conducere.
• Elaborarea și desfășurarea programelor de instruire pentru personalul băncii în domeniul AML.

Profil dorit

• Studii superioare finalizate.
• Minimum 3 ani experiență în activitatea bancară și cel puțin 1 an în domeniul PCSBFT.
• Cunoașterea limbii române și ruse; engleza constituie un avantaj.
• Cunoașterea produselor bancare și a reglementărilor AML/FT.

Competențe necesare

• Utilizare avansată Microsoft Word.
• Utilizare avansată Microsoft Excel.
• Utilizare avansată Microsoft PowerPoint.